| |
Інформація про посадових осіб
Володіння акціями | Стаж роботи та освіта
| Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента |
| |
| Посадова особа |
фізична особа |
| Посада |
член наглядової ради |
| Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи |
Кулик Тамара Анатолiївна |
| Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий |
дIн № дIн, виданий дIн |
| Рік народження |
1959 |
| Освіта |
середньо-спецiальна |
| Стаж керівної роботи (років) |
1 |
| Найменування підприємства та попередня посада, яку займав |
ЗАТ "БIАС", бухгалтер-касир |
| Опис |
Повноваження: НАГЛЯДОВА РАДА Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу. До компетенцiї наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених Статутом, чинним законодавством України, а також переданих на вирiшення наглядової ради вищим органом Товариства. Члени наглядової ради мають право: 1) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства; 2) вимагати скликання засiдання наглядової ради Товариства; 3) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення наглядової ради Товариства; 4) отримувати справедливу винагороду та компенсацiйнi виплати за виконання функцiй члена наглядової ради.
Обов`язки: 1) дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; 2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 3) виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв та наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у загальних зборах акцiонерiв, засiданнях наглядової ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у загальних зборах акцiонерiв Товариства та засiданнях наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi; 5) дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); 6) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов`язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв`язку iз виконанням функцiй члена наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 7) своєчасно надавати загальним зборам акцiонерiв, наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.Винагороду (в т.ч. в натуральнiй формi) за виконання обов"язкiв члена наглядової ради у 2011 роцi не отримувала. Стаж керiвної роботи 1 рiк. Попереднi посади: молодший продавець, чертежник, кеттельщик, бухгалтер, ст. бухгалтер, секретар- машинiстка, бухгалтер матерiального вiддiлу, машинiстка-справовиробник, бухгалтер-касир. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Змiн у складi посадових осiб щодо Кулик Т.А. у звiтному перiодi не було. Посадову особу було переобрано членом наглядової ради на новий термiн. |
| |
| Посадова особа |
фізична особа |
| Посада |
Голова ревiзiйної комiсiї |
| Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи |
Костогризова Олена Федорiвна |
| Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий |
дIн № дIн, виданий дIн |
| Рік народження |
1962 |
| Освіта |
середня спецiальна |
| Стаж керівної роботи (років) |
20 |
| Найменування підприємства та попередня посада, яку займав |
ЗАТ БIАС, член ревiзiйної комiсiї |
| Опис |
Повноваження: Ревiзiйна комiсiя є органом Товариства, який здiйснює перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. Ревiзiйна комiсiя (члени ревiзiйної комiсiї) для реалiзацiї своїх функцiй має право: - витребувати у Товариства документи стосовно фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; - вимагати скликання засiдань наглядової ради та позачергових загальних зборiв; - вносити пропозицiї до порядку денного загальних зборiв; - вимагати вiд працiвникiв Товариства пояснень з питань, що вiднесенi до компетенцiї ревiзiйної комiсiї; - здiйснювати iншi дiї, передбаченi Статутом та чинним законодавством. Члени ревiзiйної комiсiї мають право бути присутнiм на загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу, в разi коли вони не є акцiонерами. Члени ревiзiйної комiсiї мають право брати участь у засiданнях наглядової ради у випадках, передбачених Статутом та чинним законодавством.
Обов`язки: Ревiзiйна комiсiя зобовязана: - пiдтверджувати достовiрнiсть даних, що мiстяться у звiтах та iнших фiнансових документiв або встановлювати факт їх недостовiрностi; - iнформувати наглядову раду та виконавчий орган про виявленi факти порушення встановленого законодавством порядку ведення бухгалтерської звiтностi та здiйснення фiнансово-господарської дiяльностi; - надавати виконавчому органу не пiзнiше нiж за 45 днiв до дати проведення чергових загальних зборiв висновок за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за рiк; - вимагати позачергового скликання загальних зборiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами; - здiйснювати iншi дiї, передбаченi Статутом та чинним законодавством. Члени ревiзiйної комiсiї зобовязанi дотримуватися встановленого в Товариствi режиму конфiденцiйної таємницi вiдносно документiв, доступ до яких вони мають в силу виконання своїх функцiй; не розголошувати iнформацiю, що має статус iнсайдерської.
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Винагороду (в т.ч. в натуральнiй формi) за виконання обов"язкiв голови ревiзiйної комiсiї у 2011 роцi не отримувала. Стаж керiвної роботи 20 рокiв. Попереднi посади: отделочниця, лаборант, майстер, дозiровщик, оператор, майстер змiни, майстер, член ревiзiйної комiсiї. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Змiни у складi посадових осiб щодо Костогризової О.Ф.: 24.03.2011р. Загальними зборами акцiонерiв прийнято рiшення про переобрання Костогризової О.Ф. членом ревiзiйної комiсiї на новий термiн. 25.03.2011р. на засiданнi ревiзiйної комiсiї її обрано Головою ревiзiйної комiсiї. Переобрання посадових осiб здiйснювалося у звязку з затвердженням нової структури та кiлькiсного складу органiв Товариства. |
| |
| Посадова особа |
фізична особа |
| Посада |
Директор |
| Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи |
Романенко Костянтин Семенович |
| Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий |
дIн № дIн, виданий дIн |
| Рік народження |
1968 |
| Освіта |
вища |
| Стаж керівної роботи (років) |
16 |
| Найменування підприємства та попередня посада, яку займав |
ЗАТ "БIАС", член Правлiння |
| Опис |
Повноваження: Директор є одноосiбним виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. До компетенцiї Директора належить вирiшення всiх питань, повязаних з керiвництвом поточною дiяльнiсть Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв та наглядової ради. Директор вправi без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства згiдно Статуту та чинного законодавства. Директор: - має право першого пiдпису пiд фiнансовими та iншими документами Товариства; - вiдкриває у банкiвських установах розрахунковi та iншi рахунки Товариства; - пiдписує всi правочини, що укладаються Товариством, при наявностi рiшення про їх укладання вiдповiдного органу; - видає та пiдписує накази та розпорядження, що є обовязковими для виконання всiма працiвниками Товариства; - представляє iнтереси Товариства у вiдносинах з державними й iншими органами, пiдприємствами, установами та органiзацiями.
Обов`язки: Директор на вимогу органiв та посадових осiб Товариства зобовязаний надати можливiсть ознайомитися з iнформацiєю про дiяльнiсть Товариства в межах, встановлених законом, Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства. Директор зобовязаний дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Директор зобовязаний дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов`язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв`язку iз виконанням функцiй Директора, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб. Директор повинен керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, iншими внутрiшнiми документами Товариства; виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв та наглядовою радою Товариства.
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Розмiр виплаченої винагороди у 2011 роцi склав 8. 75215,56 грн., винагороду в натуральнiй формi не отримував. Стаж керiвної роботи 16 рокiв. Попереднi посади: менеджер, начальник цеха, нач. вiддiлу матерiально-технiчного постачання, член правлiння. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Змiни у складi посадових осiб щодо Романенка К.С.: 24.03.2011р. Загальними зборами акцiонерiв прийнято рiшення про вiдкликання Романенка К.С. з посади члена правлiння, та призначення його директором Товариства. Вiдкликання правлiння у повному складi вiдбулося у звязку з запровадженням в Товариствi посади одноосiбного виконавчого органу директора. |
| |
| Посадова особа |
фізична особа |
| Посада |
Голова наглядової ради, головний бухгалтер |
| Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи |
Агапова Вiра Миколаївна |
| Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий |
дIн № дIн, виданий дIн |
| Рік народження |
1953 |
| Освіта |
вища |
| Стаж керівної роботи (років) |
25 |
| Найменування підприємства та попередня посада, яку займав |
ЗАТ "БIАС", член правлiння |
| Опис |
Повноваження голови наглядової ради: НАГЛЯДОВА РАДА Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу. До компетенцiї наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених Статутом, чинним законодавством України, а також переданих на вирiшення наглядової ради вищим органом Товариства. Голова наглядової ради органiзовує її роботу, скликає засiдання наглядової ради та головує на них, вiдкриває загальнi збори, органiзовує обрання секретаря загальних зборiв, здiйснює iншi повноваження, передбаченi цим Статутом та Положенням про наглядову раду. Члени наглядової ради мають право: 1) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства; 2) вимагати скликання засiдання наглядової ради Товариства; 3) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення наглядової ради Товариства; 4) отримувати справедливу винагороду та компенсацiйнi виплати за виконання функцiй члена наглядової ради.
Обов`язки голови наглядової ради: 1) дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; 2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 3) виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв та наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у загальних зборах акцiонерiв, засiданнях наглядової ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у загальних зборах акцiонерiв Товариства та засiданнях наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi; 5) дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); 6) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов`язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв`язку iз виконанням функцiй члена наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 7) своєчасно надавати загальним зборам акцiонерiв, наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.
Повноваження головного бухгалтера: Головний бухгалтер дiє вiд iменi бухгалтерiї Товариства, представляє iнтереси Товариства у взаємовiдносинах з iншими органiзацiями з господарсько-фiнансових та iнших питань. В межах своєї компетенцiї пiдписує та вiзує документи. Самостiйно веде листування з iншими органiзацiями з питань, якi належать до компетенцiї бухгалтерiї та не вимагають рiшення керiвника пiдприємства. Вносить на розгляд виконавчого органу Товариства пропозицiї по вдосконаленню роботи бухгалтерiї тощо.
Обов`язки головного бухгалтера: Органiзацiя бухгалтерського облiку господарчо-фiнансової дiяльностi Товариства, контроль дотримання штатної, фiнансової i касової дисциплiни, кошториси адмiнiстративно-господарчих та iнших витрат, збереження бухгалтерських документiв, керування робiтниками бухгалтерiї Товариства.
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Винагороду за виконання обов"язкiв голови наглядової ради у 2011 роцi не отримувала, розмiр виплаченої винагороди за виконання обов"язкiв головного бухгалтера у 2011 роцi склав 66652,67 грн., винагороду в натуральнiй формi не отримувала. Стаж керiвної роботи 25 рокiв. Попереднi посади: Продавець, монтажник радiоапаратуры, слюсар механо-зборочных робiт, бухгалтер, оператор клавiшних машин, учетчик заправщик, уборщ., старший бухгалтер, керiвник материальної групи, економiст 2 категорiї, бухгалтер, заступник головного бухгалтера, головний бухгалтер, бухгалтер, член правлiння. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Змiни у складi посадових осiб щодо Агапової В.М.: 24.03.2011р. Загальними зборами акцiонерiв прийнято рiшення про вiдкликання Агапової В.М. з посади члена правлiння, та призначення її членом наглядової ради. 25.03.2011 на засiданнi наглядової ради її обрано Головою наглядової ради (протокол засiдання наглядової ради №4 вiд 25.03.2011р). Переобрання посадових осiб здiйснювалося у звязку з затвердженням нової структури та кiлькiсного складу органiв Товариства. |
| |
| Посадова особа |
фізична особа |
| Посада |
член наглядової ради |
| Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи |
Романенко Семен Семенович |
| Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий |
дIн № дIн, виданий дIн |
| Рік народження |
1937 |
| Освіта |
вища |
| Стаж керівної роботи (років) |
40 |
| Найменування підприємства та попередня посада, яку займав |
ЗАТ "БIАС", Голова правлiння |
| Опис |
Повноваження: НАГЛЯДОВА РАДА Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу. До компетенцiї наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених Статутом, чинним законодавством України, а також переданих на вирiшення наглядової ради вищим органом Товариства. Члени наглядової ради мають право: 1) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства; 2) вимагати скликання засiдання наглядової ради Товариства; 3) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення наглядової ради Товариства; 4) отримувати справедливу винагороду та компенсацiйнi виплати за виконання функцiй члена наглядової ради.
Обов`язки: 1) дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; 2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 3) виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв та наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у загальних зборах акцiонерiв, засiданнях наглядової ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у загальних зборах акцiонерiв Товариства та засiданнях наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi; 5) дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); 6) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов`язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв`язку iз виконанням функцiй члена наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 7) своєчасно надавати загальним зборам акцiонерiв, наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Винагороду (в т.ч. в натуральнiй формi) за виконання обов"язкiв члена наглядової ради у 2011 роцi не отримував. Стаж керiвної роботи 40 рокiв. Попереднi посади: моторист, вирубщик наждачник, токар, майстер, iнженер-технолог, майстер ширпотреба, механiк, гол. iнженер, гол. механiк, гол. iнженер виробництва, начальник виробництва, директор, голова правлiння, заступник директора. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Змiни у складi посадових осiб щодо Романенка С.С.: 24.03.2011р. Загальними зборами акцiонерiв прийнято рiшення про вiдкликання Романенка С.С. з посади голови правлiння, та призначення його членом наглядової ради. Переобрання посадових осiб здiйснювалося у звязку з затвердженням нової структури та кiлькiсного складу органiв Товариства. |
|
|