Дата розміщення: 27.04.2018
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
20.04.2017 |
| Кворум зборів** |
64.69 |
| Опис |
1. Обрання голови та членів лічильної комісії зборів.2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування на загальних зборах Товариства.3. Обрання голови, секретаря зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).4. Розгляд звіту Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та його затвердження.5. Розгляд звіту Наглядової ради за 2016 рік та його затвердження.6. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та їх затвердження.7. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.8. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2016 рік.9. Затвердження всіх правочинів, вчинених Товариством з дати проведення у 2016 році загальних зборів та до моменту проведення загальних зборів у 2017 році.10. Попереднє схвалення (попереднє надання згоди на вчинення) значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів.Осіб, які подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, не було.Ініціатором проведення загальних зборів стала Наглядова Рада.Результати розгляду питань порядку денного:1. Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії Найдьон Л.В., член лічильної комісії Локтіонова І.Ю. ; член лічильної комісії Рева І.О.2. Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетеню для голосування:бюлетень для голосування засвідчується печаткою Товариства; якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, він повинен бути пронумерованим, прошнурованим та засвідченим печаткою Товариства.3. Обрати Головою зборів Коршунову І.В., Секретарем зборів Костогризову О.Ф.Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів): Оголошення питання порядку денного та проекту рішення – 5 хвилин; Виступ доповідача з питання порядку денного – 15 хвилин; Обговорення питання порядку денного та проекту рішення (включаючи запитання,дебати та тощо) – 10 хвилин; Голосування з питань порядку денного – 5 хвилин; Голосування на зборах здійснюється за принципом: одна голосуюча акція – один голос; Збори провести без перерви.4. Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.5. Затвердити звіт Наглядової ради за 2016 рік.6. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.7. Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.8. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за 2016 рік: На конструкторські та технологічні роботи - 10%; На модернізацію обладнання, технічне переоснащення та реконструкцію діючого виробництва - 35%; Розширення підприємства - 2%; На соціальні потреби підприємства, матеріальне заохочування працівників - 3%; Створення резервного фонду - 10%; Залишок прибутку направити на покриття можливих в майбутньому збитків - 40%.9. Затвердити всі правочини, вчинені Товариством з дати проведення у 2016 році річних загальних зборів та до моменту проведення річних загальних зборів у 2017 році.10. Попередньо схвалити (попередньо надати згоду на вчинення) наступні значні правочини, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення: Придбання енергоносіїв, сировини, матеріалів (сукупна гранична вартість 100000000 грн.); Придбання ОЗ та автотранспорту (сукупна гранична вартість 70000000 грн.).Уповноважити на укладання та підписання таких правочинів Директора Товариства. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|