| Опис |
Перелік питань, що розглядалися на зборах:1. Обрання голови та членів лічильної комісії зборів.2. Обрання голови, секретаря зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).3. Розгляд звіту Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та його затвердження. 4. Розгляд звіту Наглядової ради за 2015 рік та його затвердження.5. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії за 2015 рік та їх затвердження.6. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.7. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2015 рік.8. Попереднє схвалення (попереднє надання згоди на вчинення) значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів.9. Затвердження всіх правочинів, вчинених Товариством з дати проведення у 2015 році річних загальних зборів та до моменту проведення річних загальних зборів у 2016 році.10. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради та Ревізійної комісії.11. Обрання членів Наглядової ради.12. Обрання членів Ревізійної комісії.13. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди; обрання особи (осіб), яка (які) уповноважується на підписання договорів з ними.14. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової (другої) редакції. Обрання особи, якій надаватимуться повноваження з підписання Статуту та забезпечення його реєстрації.15. Внесення змін до Положення про наглядову раду.Осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, не було. Ініціатором скликання загальних зборів була Наглядова рада Товариства. Результати розгляду питань порядку денного:1) Обрати лічильну комісію у складі: Голови лічильної комісії Найдьон Л.В., член лічильної комісії Локтіонова І.Ю.; член лічильної комісії Рева І.О.2) Обрати Головою зборів Коршунову І.В., Секретарем зборів Костогризову О.Ф. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів):Виступи по питаннях порядку денного - до 20 хв.;запитання, довідки доповідачам - до 15 хв.;збори провести без перерви.3) Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.4) Затвердити звіт Наглядової ради за 2015 рік.5) Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.6) Затвердити річний звіт Товариства за 2015 рік.7) Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за 2015 рік: Запропоновано отриманий прибуток за 2015 році в повному обсязі використати на технічне переоснащення обладнання.8) Попередньо схвалити наступні значні правочини/попередньо надати згоду на вчинення наступних значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення:1. Придбання енергоносіїв, сировини та матеріалів (сукупна гранична вартість 40 000 000 грн.);2. Придбання ОЗ, Обладнання, та автотранспорту (сукупна гранична вартість 30 000 000 грн.);Надати повноваження на укладання таких правочинів Директору Товариства.9) Затвердити всі правочини, вчинені Товариством з дати проведення у 2015 році річних загальних зборів та до моменту проведення річних загальних зборів у 2016 році.10) Припинити повноваження Голови наглядової ради Агапової Віри Миколаївни, члена наглядової ради Романенко Семена Семеновича, члена наглядової ради Кулик Тамари Анатолiївни, Голови ревізійної комісії Костогризової Олени Федорівни, члена ревізійної комісії Коршунової Інни Володимирівни, члена ревізійної комісії Алексєєнка Олега Олеговича.11) Обрати членами Наглядової ради: Коршунову Інну Володимирівну, Романенко Віту Борисівну, Алексєєнко Олега Олеговича.12) Обрати членами Ревізійної комісії: Костогризову Олену Федорівну, Бахмутського Олега Васильовича, Гільдібрант Павла Володимировича.13) Затвердити умови договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства, винагороду зазначеним особам не сплачувати; обрати особою, яка уповноважується на підписання договорів з ними — Директора Товариства.14) Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової (другої)редакції. Обрати особою, якій надаватимуться повноваження з підписання Статуту Голові Зборів Коршуновій Інні Володимирівні.Надати повноваження Директору Товариства Романенко Костянтину Семеновичу з забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту товариства.15) Внести зміни до Положення про наглядову раду шляхом затвердження його нової редакції. |