Дата розміщення: 14.04.2016
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
16.04.2015 |
| Кворум зборів** |
59.13 |
| Опис |
Перелік питань, що розглядалися на зборах:1. Обрання голови та членів лічильної комісії зборів.2. Обрання голови, секретаря зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).3. Розгляд звіту Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та його затвердження. 4. Розгляд звіту Наглядової ради за 2014 рік та його затвердження.5. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії за 2014 рік та їх затвердження.6. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.7. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів.8. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів.9. Затвердження всіх правочинів, вчинених Товариством з дати проведення у 2014 році річних загальних зборів та до моменту проведення річних загальних зборів у 2015 році.Осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, не було. Ініціатором скликання загальних зборів була Наглядова рада Товариства.Результати розгляду питань порядку денного:1. Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії Бахмутський О.В., член лічильної комісії Турчин М.М.; член лічильної комісії Гільдебрант В.В. 2. Обрати Головою зборів Коршунову І.В., Секретарем зборів Костогризову О.Ф.. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів):Виступи по питаннях порядку денного - до 20 хв.;запитання, довідки доповідачам - до 15 хв.;збори провести без перерви.3. Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.4. Затвердити звіт Наглядової ради за 2014 рік.5. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік.6. Затвердити річний звіт Товариства за 2014 рік.7. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за 2014 рік: 30% прибутку (38,7 тис. грн.) на виплату дивідендів; в резервний фонд кошти не направляти; 15% прибутку (19,4 тис. грн.) направити на соціально-побутові потреби товариства; решту 55% прибутку за 2014 рік направити на придбання та модернізацію ОЗ, автотранспорту,розробку технічної документації та інші господарчі потреби. Здійснити виплату дивідендів, затвердити розмір річних дивідендів – 0,78910грн. на одну акцію.8. Попередньо схвалити наступні значні правочини, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення:1) Придбання енергоносіїв,сировини та матеріалів (сукупна гранична вартість 30 000 000 грн.);2) Придбання ОЗ, Обладнання,та автотранспорту (сукупна гранична вартість 3 000 000 грн.);Надати повноваження на укладання таких правочинів Директору Товариства.9. Затвердити всі правочини, вчинені Товариством з дати проведення у 2014 році річних загальних зборів та до моменту проведення річних загальних зборів у 2015 році. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|