| Опис |
Перелік питань, що розглядалися на зборах:
1. Обрання голови, секретаря та лічильної комісії зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).
2. Розгляд звіту Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та його затвердження.
3. Розгляд звіту Наглядової ради за 2013 рік та його затвердження.
4. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії за 2013 рік та їх затвердження.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів.
7. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів.
8. Затвердження всіх правочинів, вчинених Товариством з дати проведення у 2013 році річних загальних зборів та до моменту проведення річних загальних зборів у 2014 році.
9. Припинення повноважень та обрання членів наглядової ради Товариства.
10. Припинення повноважень та обрання членів ревізійної комісії Товариства.
11. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи (осіб), яка (які) уповноважується на підписання договорів з головою та членами наглядової ради Товариства.
Осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, не було. Ініціатором скликання загальних зборів була Наглядова рада Товариства.
Результати розгляду питань порядку денного:
1. Обрати Головою зборів Коршунову Інну Володимирівну, Секретарем зборів Костогризову Олену Федорівну; лічильну комісію обрати у складі: Голова лічильної комісії Бахмутський Олег Васильович, член лічильної комісії Турчин Микола Михайлович; член лічильної комісії Ткаченко Георгій Леонідович. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів):
Виступи по питаннях порядку денного - до 20 хв.;
запитання, довідки доповідачам - до 15 хв.;
збори провести без перерви.
2. Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.
3. Затвердити звіт Наглядової ради за 2013 рік.
4. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік.
5. Затвердити річний звіт Товариства за 2013 рік.
6. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за 2013 рік:
На виплату дивідендів направити 30% чистого прибутку в сумі 49369,57грн.;
в резервний фонд кошти не направляти,в зв’язку з тим, що на рахунку достатньо коштів для покриття збитків, які можуть виникнути в майбутньому;
направити 20% чистого прибутку, в сумі 32,9тис.грн. на розв’язання соціально-побутові потреб и працівників;
Решту коштів,в сумі 82,3тис.грн., направити на придбання та модернізацію ОЗ,придбання автотранспорту для транспортування щебеню та відсіву для виробничих потреб,розробку техдокументації та інші господарчі потреби. Здійснити виплату дивідендів, затвердити розмір річних дивідендів - 1,00543грн. на одну акцію.
7. Попередньо схвалити наступні значні правочини, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення:
1) сировина, матеріали та послуги (сукупна гранична вартість 20 000 000 грн.);
2) придбання ОФ та транспортних засобів(сукупна гранична вартість2 000 000 грн.);
3.Надання благодійних допомог (сукупна гранична вартість50 000 грн.);
Надати повноваження на укладання таких правочинів Директору Товариства.
8. Затвердити всі правочини, вчинені Товариством з дати проведення у 2013 році річних загальних зборів та до моменту проведення річних загальних зборів у 2014 році.
9. Припинити повноваження діючого складу (всіх членів) наглядової ради: Агапової Вiри Миколаївни, Романенко Семена Семеновича, Кулик Тамари Анатолiївни. Обрати членами наглядової ради 3 осіб з запропонованих кандидатур: Агапова Віра Миколаївна, Романенко Семен Семенович, Кулик Тамара Анатолiївна.
10. Припинити повноваження діючого складу (всіх членів) ревізійної комісії: Костогризової Олени Федорiвни, Коршунової Інни Володимирівни, Алексєєнко Олега Олеговича.Обрати членами ревізійної комісії 3 осіб з запропонованих кандидатур: Костогризова Олена Федорiвна, Коршунова Інна Володимирівна, Алексєєнко Олег Олегович.
11. Затвердити умови договорів, які укладатимуться з Головою та членами наглядової ради, винагороду Голові та членам наглядової ради не сплачувати. Уповноважити директора підписати договори від імені Товариства з Головою та членами Наглядової ради. |