| Опис |
Перелік питань, що розглядалися на зборах:
1. Обрання голови, секретаря та лічильної комісії зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).
2. Розгляд звіту директора про результати фінансово-господарської діяльності ПРАТ «БІАС» за 2012 рік та його затвердження.
3. Розгляд звіту Наглядової ради за 2012 рік та його затвердження.
4. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії ПРАТ «БІАС» за 2012 рік та їх затвердження.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2012 рік. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів.
7. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2013 рік.
8. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів.
9. Затвердження значних правочинів, вчинених протягом 2012 року та у 2013 році до моменту проведення загальних зборів.
Осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, не було. Ініціатором скликання загальних зборів була Наглядова рада Товариства.
Результати розгляду питань порядку денного:
1. Обрати Головою зборів Коршунову І.В., Секретарем зборів Костогризову О.Ф; лічильну комісію обрати у складі: Голова лічильної комісії Бахмутський О.В., член лічильної комісії Турчин М.М.; член лічильної комісії Ткаченко Г.Л. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів):
Виступи по питаннях порядку денного - до 20 хв.;
запитання, довідки доповідачам - до 15 хв.;
збори провести без перерви.
2. Затвердити звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності ПРАТ «БІАС» за 2012 рік.
3. Затвердити звіт Наглядової ради за 2012 рік.
4. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії ПРАТ «БІАС» за 2012 рік.
5. Затвердити річний звіт Товариства за 2012 рік.
6. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства: направити на виплату дивідендів за 2012 р. 39863,02 грн. на соціальний розвиток підприємства 25 тис. грн.., на збільшення Резервного фонду 6600,00грн., а решту прибутку направити на модернізацію і оновлення основних засобів, енергопостачання обладнання та виробничого процесу. Здійснити виплату дивідендів у розмірі 0,8118 грн. на одну акцію.
7. Основними напрямами діяльності у 2013 році визначити: реалізацію статутної діяльності Товариства та модернізацію ОЗ для виготовлення сучасних будівельних матеріалів.
8. Попередньо схвалити наступні можливі правочини, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення:
1) Придбання сировини та матеріалів ,енергоносіїв (сукупна гранична вартість 20 000 000грн.).
2) Придбання ОЗ, транспорту (сукупна гранична вартість 1000000,00 грн.).
Уповноважити здійснювати дії щодо забезпечення укладання та підписання таких правочинів директора Товариства.
9. Затвердити наступні значні правочини, вчинені протягом 2012 року та у 2013 році до моменту проведення загальних зборів:
1) Придбання ОЗ.
2) Придбання сировини. Матеріалів,енергоносіїв.
3) Надання благодійних допомог. |