Дата розміщення: 15.04.2013
8. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
19.04.2012 |
| Кворум зборів** |
74.7 |
| Опис |
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:
1. Обрання голови, секретаря та лічильної комісії зборів, затвердження регламенту зборів.
2. Розгляд звіту директора про результати фансово-господарської діяльності ПРАТ «БІАС» за 2011 рік та його затвердження.
3. Розгляд звіту Наглядової ради за 2011 рік та його затвердження.
4. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії ПРАТ «БІАС» за 2011 рік та їх затвердження.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2011р. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів.
7. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2012 рік.
8. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів.
9. Затвердження значних правочинів, вчинених протягом 2011 року.
Осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, не було. Ініціатором скликання загальних зборів була Наглядова рада Товариства.
Результати розгляду питань порядку денного:
1. Обрати Головою зборів Коршунову І.В. Секретарем зборів Костогризову О.Ф; лічильну комісію обрати у складі: Голова лічильної комісії Бахмутський О.В., член лічильної комісії Турчин М.М.; член лічильної комісії Ткаченко Г.Л. Затвердити наступний регламент загальних зборів:
Виступи по питаннях порядку денного - до 15 хв.;
запитання, довідки доповідачам - до 10 хв.;
збори провести без перерви.
2. Затвердити звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності ПРАТ «БІАС» за 2011 рік.
3. Затвердити звіт Наглядової ради за 2011 рік.
4. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії ПРАТ «БІАС» за 2011 рік.
5. Затвердити річний звіт Товариства за 2011 рік.
6. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства: направити на виплату дивідендів за 2011р 100,тис.грн., на соціальний розвиток підприємства 90тис. грн., на збільшення резервного фонду підприємства 30,0тис.грн. , а решту прибутку направити на модернізацію і оновлення основних засобів, енергопостачающого обладнання для виробничого процесу. Здійснити виплату дивідендів у розмірі 2,036535грн. на одну акцію.
7. Основними напрямами діяльності у 2012 році визначити реалізацію статутної діяльності Товариства та модернізацію ОЗ для виготовлення сучасних будівельних матеріалів.
8. Попередньо схвалили можливі правочини, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.
9. Затвердили значні правочини, вчинені протягом 2011 року. |
|