| чергові |
| 24.03.2012 |
| 74.5000000 |
Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах:
1. Обрання голови та секретаря зборiв, лiчильної комiсiї.
2. Затвердження звiту правлiння про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2010 рiк.
3. Затвердження звiту Наглядової ради.
4. Затвердження аудиторського висновку за 2010 рiк.
5. Затвердження рiчного звiту, порядку розподiлу прибутку (покриття збиткiв) за 2010 рiк.
6. Визначення строку, порядку виплати та розмiру рiчних дивiдендiв.
7. Визначення типу Товариства.
8. Визначення структури та кiлькiсного складу органiв Товариства.
9. Внесення змiн до Статуту ЗАТ БIАС шляхом затвердження його нової редакцiї у зв`язку з приведенням дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до Закону України Про акцiонернi товариства та змiною найменування Товариства.
10. Затвердження нової редакцiї внутрiшнiх положень Товариства.
11. Затвердження принципiв (кодексу) корпоративнотиго управлiння Товариства.
12. Переобрання посадових осiб органiв Товариства.
13. Затвердження умов договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради.
Осiб, якi подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного, не було. Загальнi збори скликалися за iнiцiативою виконавчого органу.
Результати розгляду питань порядку денного:
1. Обрати Головою зборiв Коршунову I.В., Секретарем зборiв Костогризову О.Ф.; лiчильну комiсiю обрати у складi 2-х осiб Бахмутського О.В.; Турчина М.М.
2. Затвердити звiт правлiння про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2010 рiк.
3. Затвердити звiт Наглядової ради за 2010 рiк.
4. Затвердити аудиторський висновок за 2010 рiк.
5. Затвердити рiчний звiт та розподiлити прибуток наступним чином: 10% на виплату дивiдендiв; 5% збiльшення Резервного фонду; 75% на придбання нового обладнання; 10% на соцiальний розвиток.
6. Дивiденди за 2010 рiк нарахувати та сплатити у розмiрi 0,7884489746 грн. на одну акцiю без утримання НДФЛ у липнi- серпнi 2011року.
7. Визначити типом Товариства - Приватне акцiонерне товариство.
8. Затвердити наступну структуру та кiлькiсний склад органiв управлiння та контролю Товариства:
Органами управлiння та контролю Товариства є:
- загальнi збори акцiонерiв;
- Наглядова рада у кiлькостi 3 членiв (Голова Наглядової ради та два члени Наглядової ради);
- Директор 1 особа;
- Ревiзiйна комiсiя 3 особи (Голова ревiзiйної комiсiї та два члени ревiзiйної комiсiї).
9. Внести змiни до Статуту Закритого акцiонерного товариства БIАС шляхом затвердження його нової редакцiї у зв`язку з приведенням дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до Закону України Про Акцiонернi товариства та змiною найменування Товариства з Закритого акцiонерного товариства БIАС на Приватне акцiонерне товариство БIАС.
10. Затвердити нову редакцiю положення Про Наглядову раду Товариства. Iншi внутрiшнi положення Товариства, що затверджувалися ранiше, втрачають чиннiсть.
11. Принципи (кодекс) корпоративного управлiння Товариства не затверджувати.
12. Переобрати посадових осiб органiв Товариства наступним чином:
Вiдкликати Голову правлiння Романенко Семена Семеновича, члена правлiння Романенко Костянтина Семеновича, члена правлiння Агапову Вiру Миколаївну, Голову Наглядової ради Голубцова Володимира Михайловича, члена Наглядової ради Бiдзiля Петра Ємельяновича, члена Наглядової ради Кулик Тамару Анатолiївну; Голову ревiзiйної комiсiї Понедiлок Анатолiя Iвановича, членiв ревiзiйної комiсiї Костогризову Олену Федорiвну, Ткаченко Георгiя Леонiдовича.
Обрати Наглядову раду у складi 3-х осiб: Романенко Семена Семеновича; Агапову Вiру Миколаївну; Кулик Тамару Анатолiївну.
Обрати директором - Романенко Костянтина Семеновича;
Обрати ревiзiйну комiсiю у складi 3-х осiб: Коршунову Iнну Володимирiвну; Костогризову Олену Федорiвну; Алексєєнко Олега Олеговича.
12. Затвердити умови договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради, яка буде безоплатною. Уповноважити на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради- Директора Товариства. |